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[董事会]吉艾科技:独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

时间:2019-07-17 21:34:16 中财网
标签:刘禹锡 德州扑克 冠军手链


吉艾科技集团股份公司

独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及吉艾科技集团股份公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着谨
慎的原则, 基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第三十五次会议审议
的相关事项发表如下独立意见:

一、关于出售子公司股权及债权暨关联交易议案的独立意见

经审查,本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资
产质量,不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规和公司制度的规定,表决程序合法有效。我们同意公司以405,741,176.50
元的价格向公司董事长、控股股东及实际控制人一致行动人黄文帜先生转让
本公司持有的吉艾(天津)石油工程有限公司(以下简称“吉艾天津”)100%
的股权及债权。


二、 关于聘任胡泽淼先生为公司董事会秘书的独立意见


公司董事会充分了解了胡泽淼先生的职业、学历、主要社会关系、详细的
工作经历等情况,认为胡泽淼先生具备《公司法》、《公司章程》等有关法律
法规所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的 任职资格及履行职责所必
需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。胡泽淼先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定,同意聘任胡泽淼先生为公司董事会秘书。





(本页无正文,为《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第三十
五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事签字:



卢 闯 :







张炳辉:





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