横峰县 台州市 秭归县 莱芜市 铁力市 资兴市 浠水县 巴东县 长沙市 永福县 马鞍山市 高碑店市 龙岩市 沁阳市 东至县 湟中县

[股东会]青松股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-24 17:33:15 中财网
标签:善心 德州扑克小米微博


证券代码:300132 证券简称:青松股份 公告编号:2018-041

福建青松股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

·本次股东大会无否决或修改议案的情况;

·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况

1、会议召开时间:2019-10-24(星期二)下午15:00

(1)现场会议召开时间为:2019-10-24(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019-10-249∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019-10-2415∶00 至2018年5月
29日15∶00期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李勇先生

6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,合法有效。


二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份165,388,537股,占
上市公司总股份的42.8557%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共6人,
代表股份76,430,865股,占上市公司总股份的19.8048%。通过深圳证券交易所


交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计3人,代表股
份88,957,672股,占上市公司总股份的23.0508%。其中,通过现场和网络投票
的中小股东5人,代表股份3,328,953股,占上市公司总股份的0.8626%。


公司在任董事9人,9人出席会议,公司在任监事3人均出席本次会议;董
事会秘书出席了本次会议,公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王志
远、张东晓列席了本次股东大会。


三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,就股东大会通
知公告列明的提案进行了审议并投票表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》;

(1)表决情况:

同意165,388,537股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0%。


其中,中小股东的表决情况:同意3,328,953股,占出席会议中小股东所持
股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占
出席会议中小股东所持股份的0%。


(2)表决结果:该议案获得通过。


四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王志远、张东晓见证,见证
律师认为:福建青松股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的2018年第二次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2018年第二次


临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。


福建青松股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十九日


  中财网
各版头条
pop up description layer